| 本資料由 (上市公司) 1338 廣華-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/05 | 發言時間 | 00:02:22 | 發言人 | 黃盛昌 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | +86-769-89278888 |
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| 主旨 | 董事會決議召開102年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/04 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/04
2.股東會召開日期:102/05/24
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號地下1樓
（集思台大會議中心-柏拉圖廳）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○一年度營業報告
(2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告
(3)本公司「董事會議事規範」
二、承認事項：
(1)一○一年度營業報告書及決算表冊案
(2)一○一年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)盈餘轉增資案
(2)修訂公司章程及備忘錄案
(3)解除董事競業禁止案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案
5.停止過戶起始日期:102/03/26
6.停止過戶截止日期:102/05/24
7.其他應敘明事項:盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |