| 說明 |
1.股東常會日期:102/05/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1) 照案通過承認一○一年度營業報告書及財部報表案
(贊成表決權數 51,702,996權，比例 99.42 %；反對表決權數 0 權；
棄權/廢票 3,320,000權)
(2) 照案通過承認一○一年度盈餘分配案
a. 普通股股利:每股分派現金股利1.5元，每股分派股票股利1元。
b. 分派員工現金紅利7,030,200元及董事酬勞2,343,400元
(贊成表決權數 51,702,996 權，比例 99.42 %；反對表決權數 0 權；
棄權/廢票 3,320,000 權)
二、討論事項
(1) 照案通過盈餘轉增資案
(贊成表決權數 51,038,996 權，比例 98.14 %；反對表決權數 0 權；
棄權/廢票 0權)
(2) 照案通過修訂公司章程及備忘錄案
(贊成表決權數 51,038,996 權，比例 98.14 %；反對表決權數 0 權；
棄權/廢票 0權)
(3) 照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(贊成表決權數 51,038,996 權，比例 98.14 %；反對表決權數 0 權；
棄權/廢票 0權)
(4) 照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(贊成表決權數 51,038,996 權，比例 98.14 %；反對表決權數 0 權；
棄權/廢票 0權)
(5) 照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(贊成表決權數 51,038,996 權，比例 98.14 %；反對表決權數 0 權；
棄權/廢票 0權)
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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