| 1 | 公司代號 | 1338 |
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| 2 | 公司名稱 | 廣華-KY |
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| 3 | 公司地址 | 廣東省東莞市厚街鎮橋頭第三工業區 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
103/10/27
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 85,000,000 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 1,734,097,464 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 2,183,950,009 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 3,918,047,473 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
103/10/28 |
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| 結束日期：
103/12/27 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 2,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 2.35% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 60.50
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 156.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
無 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
不適用 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
民國103年10月27日董事會決議通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經一０三年十月二十七日第三屆第二十一次董事會三分之
二以上董事之出席及出
席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市
場﹙證券商營業處所﹚
買回本公司股份二，０００仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之二．三五，
且買回股份所需金額上
限僅占本公司流動資產之百分之六.五四，茲聲明本公司董事會已考
慮公司財務狀況，上述
股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均同
意本聲明書之內容，併
此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
廣華控股有限公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，而買回股份數
量及買回價格對公司之
財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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