1.董事會決議日期:104/03/06
2.股東會召開日期:104/06/05
3.股東會召開地點:
台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-洛克廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。
(3)本公司一○三年買回庫藏股執行情形報告。
(4)誠信經營作業程序及行為指南修正報告。
二、承認事項：
(1)一○三年度決算表冊案
(2)一○三年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司章程。
(2)解除董事之競業禁止限制案。
(3)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
(4)解除新任董事之競業禁止限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/07
6.停止過戶截止日期:104/06/05
7.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告
(2)依中華民國公司法第172-1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間：104年3月24日至104年4月2日止，凡有意提案之股東務請於
104年4月2日下午5時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提
案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送
提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所：廣華控股有限公司（訴訟代理人地址：新北市板橋區重慶路69
巷18號10樓) |