本資料由　 (上市公司) 1338 廣華-KY　公司提供

序號	2	發言日期	105/05/27	發言時間	23:35:52
發言人	黃盛昌	發言人職稱	財務長	發言人電話	+86-769-89278888
主旨	公告本公司一○四年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/05/27
說明	1.股東常會日期:105/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○四年度盈餘分配案 (贊成表決權數48,670,080權，比例 :94.14%；反對表決權數99權； 棄權/廢票3,032,237權) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。 (贊成表決權數42,155,644權，比例 :82.75%；反對表決權數204權； 棄權/廢票8,783,198權) 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○四年度營業報告書 及財務報表案。 (贊成表決權數49,048,079權，比例 :94.86%；反對表決權數100權； 棄權/廢票2,654,237權) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 解除董事之競業禁止限制案。 (贊成表決權數 44,730,462權，比例 :86.51%；反對表決權數277權； 棄權/廢票6,971,677權) 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.