| 本資料由 (上市公司) 1338 廣華-KY 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/03/14 | 發言時間 | 18:28:36 | 發言人 | 黃盛昌 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 0975727658 |
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| 主旨 | 董事會決議召開一一三年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 113/03/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路 350號 9樓 （台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023 年度營業報告。 (2)審計委員會查核 2023 年度決算表冊報告。 (3)2023 年度董事酬金報告。 (4)本公司發行中華民國境內第二次無擔保可轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)2023 年度決算表冊承認案。 (2)2023 年度盈餘分派承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)解除新任董事競業禁止案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉董事 7 席(含獨立董事 3 席) 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:轉換公司債自113/04/02至113/05/31 停止轉換 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |