1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路 350號 9樓
（台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024 年度營業報告。
(2)審計委員會查核2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度董事酬金報告。
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。(刪去「2024年」)
(5)修訂本公司「董事會議事規範」。
(6)修訂本公司「審計委員會組織規程」。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 2024 年度決算表冊承認案。
(2) 2024 年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事 1席。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:轉換公司債自114/03/25至114/05/23日
停止轉換。 |