| 本資料由 (上市公司) 1338 廣華-KY 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/22 | 發言時間 | 13:53:14 | 發言人 | 邱守瑞 | 發言人職稱 | 財務協理 | 發言人電話 | 0903119680 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/05/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度決算表承認冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |