本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/13	發言時間	13:39:38
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司訂一百零二年六月十日召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/13
說明	1.董事會決議日期:102/03/13 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室 (彰化縣鹿港鎮鹿工南三路七號） 4.召集事由: (一)、報告事項 1、民國一○一年度營業狀況報告。 2、監察人查核民國一○一年度財務報表。 3、本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)、承認事項 1、承認民國一○一年度營業報告書及財務報表。 2、承認民國一○一年度盈餘分派案。 (三)、討論事項 1、修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 2、修訂「股東會議事規則」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:無

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