本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/09	發言時間	17:09:50
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	董事會決議召開一百零三年股東常會-補充討論事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/09
說明	1.董事會決議日期:103/05/09 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司 (彰化縣鹿港鎮鹿工南三路七號) 4.召集事由: (一)、報告事項 1、民國一○二年度營業狀況報告。 2、監察人查核民國一○二年度財務報表。 3、本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。 (二)、承認事項 1、承認民國一○二年度營業報告書及財務報表。 2、承認民國一○二年度盈餘分派案。 (三)、討論及選舉事項 1、修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 2、修訂「公司章程」部份條文案。 3、修訂「股東會議事規則」部份條文案。 4、修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 5、擬以詢價圈購方式辦理現金增資普通股案。 6、本公司第十屆董事全面重新改選案。 7、擬解除本公司全體新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項:無

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