本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/23	發言時間	18:31:29
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司103年股東會決議解除董事從事競業行為
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/06/23
說明	1.股東會決議日:103/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：禾翰投資股份有限公司 代表人：林詩芸 董事：昊群投資開發有限公司 代表人：林宜宏 董事：儒翰投資有限公司 代表人：黃清溪 董事：松群投資開發有限公司 代表人：劉淑梅 獨立董事：黃鴻隆 獨立董事：謝龍發 獨立董事：丁鳳碧 3.許可從事競業行為之項目: 董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:”不適用” 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:”不適用” 8.所擔任該大陸地區事業地址:”不適用” 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:”不適用” 10.對本公司財務業務之影響程度:”不適用” 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:”不適用” 12.其他應敘明事項:”無”

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