本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	1	發言日期	103/12/18	發言時間	10:43:03
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司103年股東臨時會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/12/18
說明	1.股東臨時會日期:103/12/18 2.重要決議事項: 一、討論事項 (一)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)、通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (三)、通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 (四)、通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (五)、通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 二、臨時動議：無。 3.其他應敘明事項:”無”

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