1.董事會決議日期:105/03/21
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室
(彰化縣鹿港鎮興業路八號)
4.召集事由:
(一)、討論事項一：修訂本公司章程案。
(二)、報告事項
1、民國一○四年度營業狀況報告。
2、審計委員會查核民國一○四年度財務報表。
3、本公司庫藏股實施情形報告。
4、本公司104年員工酬勞及董事酬勞分派分配情形報告。
(三)、承認事項
1、承認民國一○四年度營業報告書及財務報表。
2、承認民國一○四年度盈餘分派案。
(四)、討論事項二
1、修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
2、擬解除董事之競業禁止之限制。
(五)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:
依據公司法172條之1，受理股東提案權應說明事項如下：
1、依照公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之ㄧ以上股東
始可向本公司提案。
2、受理提案期間：自105年4月18日起至105年4月28日止。
3、受理處所：本公司財務部（彰化縣鹿港鎮興業路八號）。 |