| 本資料由 (上市公司) 1339 昭輝 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 106/06/19 | 發言時間 | 18:36:58 | 發言人 | 劉淑梅 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (04)7810781 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/19 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○五年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○五年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選4席董事及3席獨立董事。 新任董事如下 董事：禾翰投資股份有限公司 代表人：林詩芸 董事：禾翰投資股份有限公司 代表人：林宜宏 董事：昊群投資開發有限公司 董事：松群投資開發有限公司 代表人：劉淑梅 獨立董事：黃鴻隆 獨立董事：謝龍發 獨立董事：楊朝彰 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂取得或處分資產作業程序部分條文案 (2)通過討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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