| 本資料由 (上市公司) 1340 勝悅-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/12 | 發言時間 | 21:05:51 | 發言人 | 陳圖炎 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 8659582889862 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/12 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:臺北市衡陽路51號3樓基泰國際會議中心三樓世紀廳 4.召集事由: 一、報告事項： (1)2014年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 二、承認事項： (1)2014年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。 (2)2014年度盈餘分配案，提請承認。 三、討論事項 (1)本公司章程修正案，提請討論。 (2)盈餘轉增資發行新股案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: 依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上 已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案， 但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 受理期間：104年4月10日至104年4月20日下午五點整止。 受理處所：台北市大安區復興南路二段237號13樓。 | ||||
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