1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)2018年度審計委員會查核報告。
(3)2018年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2018年度營業報告書及決算表冊案。
(2)提請承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上
已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，
但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理期間：108年4月8日至108年4月18日下午五點整止。
受理處所：105台北市松山區南京東路5段213號9樓之1。 |