| 本資料由 (上市公司) 1341 富林-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/17 | 發言時間 | 13:49:55 | 發言人 | 黃政烘 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (07)535-2366 |
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| 主旨 | 本公司2019年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司2018年度盈餘分派案:現金股利每股新台幣1元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2018年度營業報告書及合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積配發現金案:現金股利每股新台幣2元。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過新增解除本公司現任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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