| 1 | 公司代號 | 1342 |
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| 2 | 公司名稱 | 八貫 |
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| 3 | 公司地址 | 宜蘭縣冬山鄉德興四路6號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
114/11/05
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 79,058,902 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 906,955,844 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 672,694,144 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 1,579,649,988 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
114/11/06 |
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| 結束日期：
114/12/10 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 1,248,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 1.58% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 80.10
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 96.20 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
1.董事會決議日期:114/11/05
2.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
3.買回股份之種類：本公司普通股。
4.買回股份之總金額上限：依法令規範，買回股份總金額上限為不超
過新台幣120,058仟元。本次
買回股份之所需金額上限為新台幣100,000仟元。
5.預定買回之期間：114/11/06-115/01/04
6.預定買回數量(股)1,248仟股。
7.買回之區間價格：每股新台幣80.1元至96.2元之間，惟當公司股價
低於所定買回區間價格下限
時，授權董事長繼續執行買回公司股份。
8.買回之方式：自集中交易市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):A/B 1.58%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股)：0
11.申報期三年內買回公司股份之情形:無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形：無買回
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:114年第4次董事會議記錄 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經一一四年十一月五日第八屆第四次董事會三分之二以上
董事之出席及出席董事超過二分
之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股
份壹仟貳佰肆十捌仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之一點五八，
且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之百分之四點七三，茲聲明本公司董事會已考慮公司財
務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人同意
本聲明書之內容，併此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
綜上評估，八貫企業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間
，其決策過程具合法性，價格區
間
之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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