本資料由　 (上市公司) 1409 新纖　公司提供

序號	1	發言日期	115/01/26	發言時間	16:52:17
發言人	許毓麟	發言人職稱	協理	發言人電話	25071259#7300
主旨	本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/01/26
說明	1.董事會決議日期：115/01/26 2.股東會召開日期：115/05/28 3.股東會召開地點：台北市中山區建國北路一段126號9樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會民國一一四年度財務決算表冊查核報告。 (3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)：本公司對外背書保證辦理情況報告。 (5)：持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請　承認案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：改選本公司第二十屆董事及獨立董事案，提請 選舉案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/30 10.停止過戶截止日期：115/05/28 11.其他應敘明事項：(1)115年股東常會於上午九點召開。 (2)有關本公司114年度盈餘分配議案，預定於股東會四十天前另行公告。 (3)持股1%以上股東提案之受理期間為115/01/30～115/02/09 ，以受理期間內寄(送)達為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.