本資料由　 (上市公司) 1413 宏洲　公司提供

序號	1	發言日期	111/06/29	發言時間	16:11:44
發言人	張恆嘉	發言人職稱	董事	發言人電話	2657-5859
主旨	本公司111年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/29
說明	1.股東常會日期:111/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事 當選人： 董事：詹正田 董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身) 董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴 董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林金鈴 董事、宜進實業(股)有限公司：代表人張恆嘉 董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林澤華 董事、歐聯國際租賃(股)有限公司：代表人陳冠如 董事、陳林德 獨立董事、趙守博 獨立董事、黃偉基 獨立董事、郭憲章 6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 4.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 5.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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