| 本資料由 (上市公司) 1413 宏洲 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 112/03/02 | 發言時間 | 15:03:01 | 發言人 | 張恆嘉 | 發言人職稱 | 董事 | 發言人電話 | 2657-5859 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/03/02 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業狀況報告
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告
3.111年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案
2.111年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |