本資料由　 (上市公司) 1416 廣豐　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/28	發言時間	16:33:12
發言人	邱垂益	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	(02)27730088-220
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣八德市介壽路一段722號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○一年度營業報告書。 (2)監察人審查一○一年度決算報告書。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 (1)一○一年度決算表冊。 (2)一○一年度盈餘分派議案。 三、討論事項 (1)現金減資案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間：102/04/16~102/04/26 受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司 (地址：台北市敦化南路一段2號5樓，電話：02-27730088)。 (2)擬配發股東現金股利新台幣384,848,398元(每股1元，元以下無條件捨去計算 發放至元止)俟本年度股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。

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