本資料由　 (上市公司) 1416 廣豐　公司提供

序號	7	發言日期	103/03/28	發言時間	14:51:04
發言人	邱垂益	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	(02)27730088-220
主旨	補正公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣八德市介壽路一段722號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業報告書。 (2)監察人審查一○二年度決算報告書。 二、承認事項 (1)一○二年度決算表冊。 (2)一○二年度盈餘分派議案。 三、討論事項 (1)公司章程修訂案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: (1)股東常會開會時間:10時00分。 (2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間：103/04/18~103/04/28 受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司 (地址：台北市敦化南路一段2號5樓，電話：02-27730088)。 (3)擬配發股東現金股利新台幣615,757,436元(每股2元，元以下無條件捨去計算 發放至元止)俟本年度股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。

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