| 說明 |
1.董事會決議日期:104/03/31
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二二號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)103年度營業報告書。
(2)監察人審查103年度決算報告書。
(3)誠信經營守則。
(4)道德行為準則。
二、承認事項
(1)103年度決算表冊。
(2)103年度盈餘分派議案。
三、討論及選舉事項
(1)公司章程修訂案。
(2)現金減資案。
(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4)選舉第16屆董事及監察人。
(5)解除董事競業禁止限制案。
(6)董事及監察人報酬案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1,192條之1及216條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人
提名期間：104/04/24~104/05/04
受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司
(地址：台北市敦化南路一段2號5樓，電話：02-27730088)。
(2)擬配發股東現金股利新台幣88,006,727元(每股0.3元，元以下無條件捨去計算
發放至元止)俟本年度股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。 |
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