本資料由　 (上市公司) 1416 廣豐　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/30	發言時間	18:09:40
發言人	邱垂益	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	(02)27730088-220
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/30
說明	1.股東常會日期:104/06/30 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)103年度營業報告書 (二)監察人審查103年度決算報告書 (三)本公司「誠信經營守則」 (四)本公司「道德行為準則」 二、承認事項 (一)通過承認103年度決算表冊 (二)通過承認103年度盈餘分派議案 三、討論及選舉事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」案 (二)通過現金減資案 (三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 (四)通過選舉第16屆董事及監察人案 (五)通過解除董事競業禁止限制案 (六)通過董事及監察人報酬案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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