本資料由　 (上市公司) 1416 廣豐　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/31	發言時間	16:13:09
發言人	劉家丞	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)27730088-225
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/31
說明	1.董事會決議日期:105/03/31 2.股東會召開日期:105/06/30 3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二二號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)104年度營業報告書。 (2)監察人審查104年度決算報告書。 二、討論事項 (1)公司章程修訂案。 三、承認事項 (1)承認本公司104年度決算表冊。 (2)承認本公司104年度盈餘分派議案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/02 6.停止過戶截止日期:105/06/30 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1,192條之1及216條之1規定， 受理股東提案期間：105/04/25~105/05/04 受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司 (地址：台北市敦化南路一段2號5樓，電話：02-27730088)。 (2)擬配發股東現金股利新台幣264,020,182元(每股1元，元以下無條件捨去計算 發放至元止)俟本年度股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。

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