| 本資料由 (上市公司) 1416 廣豐 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/01/14 | 發言時間 | 16:39:26 | 發言人 | 陳素靜 | 發言人職稱 | 會計經理 | 發言人電話 | 02-27048111#828 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/01/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/01/14
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段306號2樓(黑松通商大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告
2.113年度審計委員會審查報告
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.本公司「永續發展實務守則 」訂定案
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度決算表冊案
2.承認本公司113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
公司章程修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |