| 本資料由 (上市公司) 1418 東華 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/03/22 | 發言時間 | 16:14:46 | 發言人 | 葉燕玲 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | (02)23967768 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/03/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:本公司新竹廠大禮堂（地址：新竹縣竹北市泰和里125號） 4.召集事由一、報告事項:(1)一Ο七年度營業報告(2)監察人審查一Ο七年度 財務決算報告(3)健全營運計畫執行情形報告(4)累積虧損達實收資本額二分 之一報告(5)子公司「取得或處分資產處理程序」修正報告 5.召集事由二、承認事項:(1)一Ο七年度決算報告承認案(2)一Ο七年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:「取得或處分資產處理程序」修正案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9名（含2名獨立董事）、監察人2名 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:本次股東會召開地點如有變更，本公司董事會授權董事長全權處理之 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |