| 本資料由 (上市公司) 1418 東華 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/04/28 | 發言時間 | 15:05:49 | 發言人 | 葉燕玲 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (02)23967768 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 (新增討論案) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/04/28 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/04/28 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓 (集思北科大會議中心噶瑪廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告(2)審計委員會審查 一一三年度決算報告(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 6.召集事由二、承認事項:(1)一一三年度營業報告書及財務報表案 (2)一一三年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項:(1)背書保證作業程序修正案 (2)公司章程修正案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:全面改選第二十屆董事九名 （含三名獨立董事） 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |