| 本資料由 (上市公司) 1419 新紡 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/03/14 | 發言時間 | 14:56:32 | 發言人 | 邱錦發 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)25071251-350 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/14
2.股東會召開日期:103/06/06
3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號（新光產物大樓）8樓
4.召集事由:會議主要內容
(一)報告事項：
１、102年度營業報告書
２、監察人查核報告書
(二)承認事項：
１、承認102年度營業報告書及財務報表案
２、承認102年度盈餘分配案
(三)、選舉事項：
改選董事及監察人案
(四)、討論事項：
１、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
２、解除新任董事競業限制案
(五)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/08
6.停止過戶截止日期:103/06/06
7.其他應敘明事項:103年股東常會於上午九點召開 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |