1.董事會決議日期:102/03/13
2.股東會召開日期:102/05/31
3.股東會召開地點:台大校友聯誼社（台北市濟南路一段二之一號3樓C室）
4.召集事由:
（一） 報告事項：
1.101年度營業狀況報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.採用國際會計準則報導對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之數
額報告。
（二）承認事項：
1.承認101年度決算表冊案。
2.承認101年度盈餘分配案。
3.承認95年度私募現金增資計畫資金用途變更案。
（三）討論事項：
1.討論修訂【資金貸與及背書保證處理準則】案。
2.討論盈餘轉增資發行新股案。
3.討論全面改選董事及監察人案。
（四）選舉事項：
全面改選董事及監察人。
(五)討論事項二:
(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
(六) 臨時動議：
5.停止過戶起始日期:102/04/02
6.停止過戶截止日期:102/05/31
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東如欲向本公司
提出議案者，本公司於102年3月22日至102年4月2日止受理
股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人華南
永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
聯絡地址：台北市民生東路四段五十四號四樓
聯絡電話：02-27186425 |