本資料由　 (上市公司) 1434 福懋　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/27	發言時間	15:23:48
發言人	黃明堂	發言人職稱	管理總部副總	發言人電話	(05)557-3966#7008
主旨	公告本公司102年6月27日股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/27
說明	1.股東常會日期:102/06/27 2.重要決議事項: (1)承認101年度決算表冊及盈餘分派之議案，分配現金股利每股1.0元。 (2)修正本公司「公司章程」。 (a)第十八條增設獨立董事3名，董事名額由9人增至11人，董事及監察人之選舉改 採候選人提名制度，以利實行電子投票，增訂第四項公司得為董監投保。 (b)第卅四條增列修正日期。 (3)修正本公司「股東會議事規則」。 (4)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」。 (5)修正本公司「背書保證作業程序」。 (6)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.