1.董事會決議日期:103/03/21
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號本公司
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.102年度營業報告。
B.監察人審查102年度決算報告。
(2)承認事項：
A.為依法提出102年度決算表冊，請 承認案。
B.為依法提出102年度盈餘分派之議案，請 承認案。
(3)討論事項：
A.為修正本公司「取得或處分資產處理程序」請 公決案。
B.為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。
(4)選舉事項：
為本公司董事、監察人任期將屆滿，請依法改選案。
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定，本公司自103年4月18日起至103年
4月29日止受理股東之提案及受理董事及監察人候選人提名，凡有意提案之股東請於
上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查
結果，受理提案之地點：福懋興業股份有限公司股務組。地址：台北市敦化北路201
號後棟1樓。電話：02-2718-9898。 |