1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/23
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號本公司
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)監察人審查105年度決算報告。
(3)本公司分派105年度員工及董事監察人酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出105年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出105年度盈餘分派之議案，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
(2)為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/25
11.停止過戶截止日期:106/06/23
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自106年4月17日起至106年4月26日止受理股東之提案
及受理董事候選人提名，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘
明聯絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：福懋興業股份有
限公司股務組。地址：台北市敦化北路201號後棟1樓。電話：02-2718-9898。 |