本資料由　 (上市公司) 1434 福懋　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/15	發言時間	14:16:39
發言人	李敏章	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8770-1688
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號本公司 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)本公司分派107年度員工及董事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為依法提出107年度決算表冊，請　承認案。 (2)為依法提出107年度盈餘分派之議案，請　承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 (2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。 (3)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。 (4)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: 另依公司法第172條之1規定，訂定自108年4月15日起至108年4月24日止於本公司 股務組受理股東提案。

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