1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:中福國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1. 本次董事會原訂召集事由為「報告事項：報告本公司111年第1季財
務報告」。
2.經出席董事全體同意將「報告本公司111年第一季財務報告」改列為討
論案，並因應審計委員會就本案未決議通過，故經出席董事全體同意本
案須採經全體董事三分之二以上通過之決議方式。
3.董事應到七席，實到六席，高榮志獨董委託吳進成獨董出席並共同出
具聲明書，翁弘林董事未出席但有出具聲明書。
4.經開會討論議決，就本公司111年第一季財務報告案，無法經全體董
事三分之二以上同意（三席董事通過，三席獨立董事保留意見），故
主席裁示本案未通過。
6.因應措施:
依證券交易法第36條之規定，第一季財務報告需提報董事會；公開發行
公司董事會議事辦法第7條未明定第一季財務報告需提董事會討論。又
公開發行公司董事會議事辦法第15條規定，董事會議案之決議，除證券
交易法及公司法另有規定外，由過半數董事之出席，出席董事過半數之
同意行之。證券交易法及公司法對於第一季財務報告案之決議方法，亦
無特別規定。故本公司111年5月13日第二十屆第七次董事會就此報告案
之決議程序及方法，與前開規定不符而有所疑義，故本公司將重行依法
提報告於董事會。
7.其他應敘明事項:無。 |