本資料由　 (上市公司) 1435 中福　公司提供

序號	7	發言日期	112/03/15	發言時間	22:25:29
發言人	陸榮木	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)82422881
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/15
說明	1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/01 3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會802會議室(地址：台北市中正區中山南路11號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。 6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度財務報告及營業報告書案 (2)承認111年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/03 12.停止過戶截止日期:112/06/01 13.其他應敘明事項:本次股東常會受理股東提案暨 獨立董事候選人提名期間為112/03/27-112/04/07。

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