| 本資料由 (上市公司) 1435 中福 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 113/08/21 | 發言時間 | 19:05:58 | 發言人 | 陳建 | 發言人職稱 | 董事 | 發言人電話 | (02)82422881 |
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| 主旨 | 公告股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集 本公司113年第一次股東臨時會「重要決議事項」 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/08/21 |
| 說明 | 1.股東臨時會日期:113/08/21
2.重要決議事項:
重要決議事項一、選舉事項：
全面改選董事（含獨立董事）案。
當選名單：
董事：力大資本有限公司-代表人：陳建
力大資本有限公司-代表人：陸榮木
力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊
中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中
獨立董事：高榮志、吳進成、楊智閔、江嘉芸
重要決議事項二、其他事項：
（1）通過解除新任董事及其代表人「力大資本有限公司代表人：陳建、
力大資本有限公司代表人：陸榮木、力大資本有限公司代表人：蔡沛珊」
及獨立董事「高榮志、吳進成」之競業限制案。
（2）不通過解除新任董事及其代表人「中福整合行銷股份有限公司代表人：
黃立中」及獨立董事「楊智閔、江嘉芸」之競業限制案。
3.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |