| 本資料由 (上市公司) 1437 勤益控 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 115/03/12 | 發言時間 | 16:52:29 | 發言人 | 馮于珍 | 發言人職稱 | 會計部協理 | 發言人電話 | (02)2741-5000 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/03/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞會議中心AA會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 (4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：買回本公司股份執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報告承認案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第二十四屆董事七人(含獨立董事四人)案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/11 12.停止過戶截止日期：115/06/09 13.其他應敘明事項：無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |