1.董事會決議日期:104/03/20
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司民國103年度營業報告。
(2)監察人審查民國103年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)本公司民國103年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司民國103年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項：
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「內部控制制度」案。
(3)新增「上市上櫃公司治理實務守則」案。
(4)新增「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。
(5)新增「上市上櫃公司誠信經營守則」案。
(6)改選本公司第二十五屆董事暨監察人及增選獨立董事案。
(7)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定：持股
1%以上之股東，如欲於本次股東會提出議案或提名本公司第二十五屆董
事、監察人及獨立董事候選人者，本公司自104年4月20日起至104年4月
29日止(下午5時)前，受理股東提案提名申請，受理提案處所；裕豐國際
開發股份有限公司，地址：桃園縣中壢市民族路六段638號2樓。 |