| 本資料由 (上市公司) 1438 三地開發 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/07/22 | 發言時間 | 13:09:43 | 發言人 | 鍾育霖 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 發言人電話 | (07)2259599 |
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| 主旨 | 公告本公司一一○年度股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/07/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/07/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國109年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:有 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國109年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項: 通過本公司修訂「公司章程」案 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案 通過本公司修訂「背書保證作業程序」案 通過本公司修訂「股東會議事規則」案 通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案 | ||||
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