| 本資料由 (上市公司) 1438 三地開發 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/25 | 發言時間 | 17:18:17 | 發言人 | 鍾育霖 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (07)2259599 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司115年度股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。 (2)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (3)通過資本公積轉增資發行新股案。 (4)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。 (5)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |