| 本資料由 (上市公司) 1439 雋揚 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/06 | 發言時間 | 15:24:24 | 發言人 | 黃自強 | 發言人職稱 | 財務會計部經理 | 發言人電話 | (02)26591506#12 |
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| 主旨 | 公告本公司一Ｏ六年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/06 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五席(含獨立董事二席)及監察人二席。 新任董事及監察人如下： 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：陳植英 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：黃進財 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：葉謀昇 獨立董事：梁志昌 獨立董事：林恆志 監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：裘國英 監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：李耀輝 6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |