| 本資料由 (上市公司) 1439 雋揚 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/08 | 發言時間 | 15:29:44 | 發言人 | 蔡紹華 | 發言人職稱 | 管理部兼業務部協理 | 發言人電話 | (02)26591506#31 |
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| 主旨 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/06/08 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事2席)及監察人2席。 新任董事及監察人如下： 董事：陳仕修 董事：孫瑒 董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：張日炎 獨立董事：田弘茂 獨立董事：李弘錦 監察人：徐仲榮 監察人：林秀元 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過制定資金貸與他人作業程序、(2)通過制定背書 保證作業程序、(3)通過修訂取得或處分資產處理程序、(4)通過解除新任董事競業 禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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