| 本資料由 (上市公司) 1439 雋揚 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 108/06/24 | 發言時間 | 17:05:25 | 發言人 | 蔣中瑋 | 發言人職稱 | 財務會計部協理 | 發言人電話 | (02)27730678#51 |
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| 主旨 | 公告本公司設置審計委員會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 6 | 款 | 事實發生日 | 108/06/24 |
| 說明 | 1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：田弘茂、總統府資政、財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長
、中華民國外交部部長、中華民國駐英國代表處代表、
海峽交流基金會董事長。
獨立董事：李弘錦、群益證券企業金融部資深副總裁、台中銀證券資本市場處
副總經理、台灣證券交易所上市治理部副組長。
獨立董事：楊建源、Lanham, Kammer & Perretta LLC. Manager Partner、
云榮潤滑油(上海)國際有限公司法律顧問兼任董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
8.新任生效日期:108/06/24。
9.其他應敘明事項:審計委員會成員之任期截止日與本屆董事會任期相同。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |