1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)「誠信經營守則」修訂。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A. 行使期間：
自一○九年五月二十三日起至一○九年六月二十一日止
B. 電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
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