1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一○九年度盈餘分派情形報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一○年四月十六日起至
民國一一○年四月二十六日下午五時前
受理提案及提名處所：中和羊毛工業股份有限公司 財務會計部門
(台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A. 行使期間：
自一一○年五月二十六日起至一一○年六月二十二日止
B. 電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
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