| 本資料由 (上市公司) 1439 雋揚 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/27 | 發言時間 | 15:21:01 | 發言人 | 羅健彰 | 發言人職稱 | 財務會計部經理 | 發言人電話 | (02)27566777 |
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| 主旨 | 公告本公司民國一一三年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/06/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |