1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查113年度決算報告。
3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人報告。
5.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.本公司113年度盈餘分派現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。
2.本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程部分條文案。
2.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.選舉董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無 |