| 本資料由 (上市公司) 1442 名軒 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/15 | 發言時間 | 15:02:06 | 發言人 | 吳勝利 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 82922288 |
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| 主旨 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/06/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事案(含3席獨立董事)。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 通過本公司授權與關係人簽訂營建工程契約案。 通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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